Trước đó， cuối năm 2023， Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Cục Quản lý xuất nhập cảnh， Bộ Công an phát hiện 5 công dân Việt Nam sử dụng thị thực Mexico nghi giả với mục đích trốn sang Mỹ lao động. Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ tin báo và giải quyết nguồn tin tội phạm trên.Quá trình điều tra xác định， do có nhu cầu xuất cảnh sang Mỹ nên từ tháng 9/2023， 5 công dân trên đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian để liên hệ với Nguyễn Minh Lượng (sinh năm 1999， ở Nghệ An)， Tuế và Thành (vợ Lượng). Toàn bộ thủ tục do nhóm của Tuế chuẩn bị. Nhóm này thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu các cá nhân trên chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người). 5 cá nhân này đã chuyển hơn 1，3 tỷ đồng cho nhóm trên.Trong vụ án， Hồng đảm nhận việc đặt vé máy bay xuất cảnh sang Mexico với chi phí hơn 500 triệu đồng. Thực tế giá vé máy bay khứ hồi đi Mexico chỉ có giá 230 triệu đồng. Hồng thu lời bất chính hơn 224 triệu đồng. Hồng cũng giúp sức cho Lượng， Tuế trong việc hướng dẫn các lao động này cách vào cửa kiểm soát vé， kiểm tra an ninh， cách trả lời tại sân bay nếu được hỏi về lịch trình bay， hướng dẫn cách trả lời có được thị thực do tự túc làm và phải xuất cảnh sau 22 giờ 30 phút nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng tại sân bay. Hồng còn dặn họ đi cổng số D4， Chơi Game 5 Anh Em Siêu Nhân Thần Kiếm - Khám Phá Vũ Trụ Hành Động Mạnh Mẽ D6 và nói “đây là cửa người nhà của Hồng”.
Một trong số 5 cá nhân nói trên có anh Tạ Duy N đã liên hệ với nhóm các bị cáo để tìm cách sang Mỹ làm việc. Cụ thể， BN L TOP RNG BÁCH KIM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỰ ÁN TIỀM NĂNG đầu tháng 9/2023， Gold88 Club Game Bài Macau – Trải Nghiệm Chơi Game Đỉnh Cao qua một người quen giới thiệu， anh N đã gặp， trao đổi với Lượng và đạt thỏa thuận đưa anh N xuất cảnh sang Mỹ lao động với chi phí 50.000 USD， đặt cọc 13.000 USD.
Ngày 6/10/2023，Đăng ký Go88 Lượng chuyển cho anh này mã code vé và mã code visa. Tuy nhiên， khi đến sân bay Bangkok (Thái Lan)， nhân viên check in từ chối xuất vé vì visa không hợp lệ. Do không được đi tiếp nên Lượng đưa anh N về Việt Nam， ngày 14/10/2023 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất.Tiếp đó， ngày 24/11/2023， Lượng bố trí người đưa anh N sang Philippines theo lịch trình Philippines – Dubai – Mexico， nhưng đến Dubai thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì hãng hàng không từ chối chuyên chở. Đến ngày 8/12/2023， anh N nhập vào đoàn 4 người khác và được Tuế bố trí đưa ra sân bay Nội Bài để sang Mexico thì bị kiểm tra， tạm giữ.Khoảng 6 giờ ngày 10/12/2023， sau khi bị cơ quan công an phát hiện， Lượng thông báo cho đồng bọn về việc 5 lao động không trốn sang Mỹ được. Lượng chỉ đạo Tuế và Thành xóa các tài khoản Telegram， Messenger và mọi dấu vết liên quan. Lượng đặt vé cho Tuế bay vào TP Hồ Chí Minh， chỉ đạo Tuế đưa Thành đi trốn. Đầu năm 2024， Tuế và Thành ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Từ lời khai， tài liệu trong hồ sơ， công an xác định Nguyễn Minh Lượng là người trực tiếp tổ chức cho 5 lao động Việt Nam xuất cảnh bằng thị thực giả của Mexico. Tuy nhiên， do Lượng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã， khi nào bắt được sẽ điều tra， xử lý sau.