Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Tôn Ngọc Bạch (thành viên Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi)， Nguyễn Thị Đào (cựu Phó Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi) về tội “Lợi dụng chức vụ， quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Phan Phương Đại (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy điện Đại Tiến và Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.
Theo kết luận của Cơ quan điều tra， Phạm Phương cùng Đinh Việt Cường， Nguyễn Thị Đào， Tôn Ngọc Bạch đã không chấp hành các quy định trong việc quản lý Chung cư Miếu Nổi; không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn， mà tự quản lý， tự sửa chữa， lắp đặt các hạng mục chung cư， gây thất thoát hơn 3，Gold88 Club Game Bài n Tin – Cổng game bài giải trí hấp dẫn3 tỷ đồng của cư dân.
Trước đó， Bộ phần mềm học tiếng Việt BC Nhớ Lần Mới BC - Học Tiếng Việt một cách thú vị và hiệu quả năm 2018， Tạo Thế Giới Gacha Life_ Khám Phá và Tạo Ra Những Nhân Vật Độc Đáo Ban Quản trị chung cư ký hợp đồng với Phan Phương Đại lắp 1 thang máy cho lô B1 với giá 1 tỷ đồng. Phạm Phương và Phan Phương Đại đã bàn bạc， không lắp thang máy theo thỏa thuận trong hợp đồng mà mua linh kiện về lắp ráp với số tiền là 800 triệu đồng. Sau đó， Ban Quản trị chuyển 1 tỷ đồng cho Phan Phương Đại. Nhận tiền，go88 play Đại đưa cho Phạm Phương， Đinh Việt Cường mỗi người 100 triệu đồng.
Đến năm 2019， Phạm Phương cùng Phan Phương Đại ký hợp đồng lắp đặt 1 thang máy B2 và 2 thang máy lô C. Trong khi Đại mới lắp đặt thang máy B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá 1，9 tỷ đồng)， Ban Quản trị đã thanh toán hơn 2，7 tỷ đồng. Sau đó， Phạm Phương dùng tiền đóng góp của cư dân là gần 250 triệu đồng để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải lô C.
Quá trình điều tra， Cơ quan Công an xác định， Phạm Phương và Phan Phương Đại nâng khống giá lắp đặt mỗi thang máy là 200 triệu đồng. Sau đó， Đại lắp 2 thang máy nhưng vẫn nhận đủ 3 thang máy.
Trong tổng số tiền gây thất thoát， Phan Phương Đại chiếm đoạt hơn 1，3 tỷ đồng; Phạm Phương chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Ngoài ra， Phạm Phương và các đồng phạm còn nghiệm thu， nâng khống các hợp đồng lắp đặt camera， đèn năng lượng mặt trời… tự ý tiêu xài tiền do cư dân đóng góp. Ban Quản trị chung cư còn chi sai gần 300 triệu đồng.